本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第四次会议于2009年7月28日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼320会议室召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事5人，董事周立成先生因公未能出席本次会议，委托董事付景林先生代为出席并代为行使表决权，独立董事蔡荣生先生因公未能出席本次会议，委托独立董事张天西先生代为出席并代为行使表决权。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、部分高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议通过如下决议：
一、审议通关于公司《2009年半年度报告》的议案
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
同意公司全资子公司和控股子公司向各商业银行申请综合授信额度，具体如下：
1.高鸿有限在华夏银行亮马河支行新增申请2000万元综合授信额度；
2.高鸿软件在华夏银行亮马河支行申请1000万元综合授信额度；
3.恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请2000万元综合授信额度；
4.恒昌开拓在浙商银行北京分行申请2500万元综合授信额度；
5.恒昌开拓在杭州银行北京分行申请2500万元综合授信额度；
6.恒昌开拓在建设银行海淀支行申请5000万元综合授信额度。
提交最近一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
同意为公司全资子公司和控股子公司向各商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：
1.为高鸿有限在华夏银行亮马河支行新增申请2000万元综合授信额度提供担保；
2.为高鸿软件在华夏银行亮马河支行申请1000万元综合授信额度提供担保；
3.为恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请2000万元综合授信额度提供担保；
4.为恒昌开拓在浙商银行北京分行申请2500万元综合授信额度提供担保；
5.为恒昌开拓在杭州银行北京分行申请2500万元综合授信额度提供担保；
6.为恒昌开拓在建设银行海淀支行申请5000万元综合授信额度提供担保。
提交最近一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2009年第六次临时股东大会的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
同意召开2009年第六次临时股东大会审议如下议案：
1.《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
2.《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见《关于召开2009年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2009年7月28日
证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2009-045
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
为全资子公司和控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称高鸿有限）、北京恒昌开拓科技有限公司（以下简称恒昌开拓）、全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称高鸿软件），在各商业银行申请银行综合授信额度提供担保，具体如下：
1.为高鸿有限在华夏银行亮马河支行新增申请2000万元综合授信额度提供担保；
2.为高鸿软件在华夏银行亮马河支行申请1000万元综合授信额度提供担保；
3.为恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请2000万元综合授信额度提供担保；
4.为恒昌开拓在浙商银行北京分行申请2500万元综合授信额度提供担保；
5.为恒昌开拓在杭州银行北京分行申请2500万元综合授信额度提供担保；
6.为恒昌开拓在建设银行海淀支行申请5000万元综合授信额度提供担保。
此项对全资子公司和控股子公司提供担保事项已经公司第六届第四次董事会全体董事同意，尚需提交2009年第六次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
（1）成立日期：2001年12月04日
（2）注册地址：北京海淀区学院路40号
（3）法定代表人：付景林
（4）注册资本：14,625万元
（5）经营范围：主要从事宽带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品，公司持股83.165%。
（6）高鸿有限2008年期末总资产720,79.13万元，负债总额40,619.78万元，净资产30,348.35万元，净利润11,38.31万元。截止2009年6月30日总资产82,157.10万元，负债总额49,315.34万元，净资产32,841.76万元，净利润2,493.41万元。
2、北京恒昌开拓科技有限公司
（1）成立日期：2001年01月18日
（2）注册地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦16层1607、1608
（3）法定代表人：赵德胜
（4）注册资本：6,850万元
（5）经营范围：主营IT产品连锁销售。
（6）恒昌开拓2008年末总资产15,563.81万元，负债总额9,647.69万元，净资产59,161万元，净利润-748.35万元。截止2009年6月30日总资产17,342.97万元，负债总额11,424.29万元，净资产5,918.68万元，净利润2.56万元
3、北京大唐高鸿软件技术有限公司
（1）成立日期：2005年11月8日
（2）注册地址：北京市海淀区学院路40号
（3）法定代表人：何建伟
（4）注册资本：3,000万元
（5）经营范围：主要是货物进出口，技术进出口，代理进出口等，公司持股100%。
（6）高鸿软件2008年末总资产8,748.49万元，负债总额1,617.13万元，净资产7,131.37万元，净利润709.84万元。截止2009年6月30日总资产8,946.39万元，负债总额1,958.89万元，净资产6,987.49万元，净利润-143.88万元
三、担保协议的主要内容
各方尚未签署担保协议。
四、董事会意见
高鸿有限和恒昌开拓为本公司的控股子公司，高鸿软件为本公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司对上述三家公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。对高鸿有限和恒昌开拓的融资之所以未按持股比例提供担保，是因为高鸿有限和恒昌开拓属本公司战略重点支持的控股子公司，对高鸿有限、恒昌开拓的经营情况、管理结构能充分的了解，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。
本公司董事会一致认为：公司为全资子公司和控股子公司提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，经过充分的了解认为上述三家公司具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行综合授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告，公司对外担保额度为36,079.94万元，全部为对控股子公司高鸿有限的担保，无逾期对外担保。
六、备查文件
1.经与会董事签字生效的董事会决议；
2.被担保人最近一期经审计的财务报表；
3.被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2009年7月28日
证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号2009-046
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开2009年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.本公司董事会第六届第四次会议上决定，召开公司2009年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定
3.会议召开日期和时间：2009年8月14日9时
4.召开方式：现场投票方式
5.会议出席对象：
（1）截至2009年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6.会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
二、会议审议事项
1.《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
2.《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
会议审议事项已经公司第六届第四次董事会审议通过，议案披露情况详见同日公告。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2009年8月12日上午8：30-11：30，下午13：00-17：00
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份
四、其他事项
1.联系方式：
联系人：孙迎辉
联系电话：01062303100-8029
传真电话：01062301900
2.会议费用：参会股东费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2009年7月28日
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2009年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期：年月日
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