§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２本次会议采取通讯表决的方式进行，应参加表决董事９名，实际参加表决董事８名。董事刘锦奇先生未参加表决。

　　１．３公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４公司负责人杜文广先生、主管会计工作负责人阎志中先生及会计机构负责人（会计主管人员）张莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§３重要事项

　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期比上年同期减少，主要原因系：（１）针对目前金融危机和经济及行业调整，特别是ＩＴ业务竞争激烈，公司调整经营思路，“抓大放小”，“求精剔粗”，对公司ＩＴ业务项目进行细分，集中兵力开拓发展自有技术和自有产品，将经营重点发在利润空间大、项目规模大、盈利能力强、回拢资金快、风险相对小的项目，而这些项目的实施需要一定的时间，一季度主要是项目实施阶段，大部分未到项目结算期。（２）公司集中精力进行“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目建设，该项目在建设期，未投入正式生产，未产生收益。

　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　３．５报告期内现金分红政策的执行情况

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对《公司章程》进行了修改，制定了现金分红政策，并已经公司２００８年度股东大会审议通过。

　　报告期内，公司无现金分红事项。

　　太原理工天成科技股份有限公司

　　法定代表人：杜文广

　　２００９年４月２７日